ЛНа сайт КорпорацииНовый номерАрхивРедакцияП

Решения годового общего собрания акционеров ОАО "МДМ-Банк Санкт-Петербург"

№ 7, 7 июня 2006

На состоявшемся 6 июня 2006 года годовом общем собрании акционеров ОАО "МДМ-Банк Санкт-Петербург" приняты следующие решения:

  1. Утвердить годовой отчет председателя Правления банка об итогах работы Банка за 2005 год, бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков за 2005 год, отчет об использовании прибыли за 2005 год.
  2. Утвердить следующий размер дивидендов по итогам работы банка за 2005 год и даты их выплаты: по обыкновенным акциям - не выплачивать; по привилегированным - 3%. Дивиденды выплатить денежными средствами.
    Даты выплаты дивидендов:
    юридическим лицам - с 13 по 16 июня 2006 года путем перечисления на расчетные счета,
    физическим лицам - с 13 по 20 июня 2006 года путем перечисления на банковские счета, с 30 июня 2006 года путем выплаты наличными денежными средствами через кассу Банка.
  3. Избрать Совет директоров Банка в составе:
    Гительсон Александр Владимирович
    Бабаев Геннадий Алексеевич
    Зипман Юрий Александрович
    Лебедева Татьяна Владимировна
    Рунова Елена Романовна
    Соболевский Игорь Александрович
    Буркис Валентин Майорович.
  4. Избрать Ревизионную комиссию в составе:
    Караван Екатерина Васильевна
    Московая Светлана Анатольевна
    Пермякова Татьяна Александровна.
  5. Утвердить аудитором Банка Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Консалтинг".
  6. Осуществить выход из банковской группы, образованной Акционерным Коммерческим Банком "Московский Деловой Мир" (открытое акционерное общество), Открытым акционерным обществом "МДМ-Банк Санкт-Петербург" и ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "МДМ-БАНК-УРАЛ".

    Поручить председателю Правления Банка заключить соглашение о расторжении Договора о создании банковской группы от 27.09.2004 г.
  7. Внести изменение в Устав Банка и утвердить следующее наименование:
    Полное фирменное наименование на русском языке - Открытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации".

    Сокращенное фирменное наименование на русском языке - ОАО "Банк ВЕФК".
    Полное фирменное наименование на английском языке -"Bank of East-European Finance Corporation" PLC.
    Сокращенное фирменное наименование на английском языке - "Bank EEFC" PLC.
    Утвердить изменения в Устав Банка. Уполномочить г-жу Лебедеву Т.В. подписать ходатайство о государственной регистрации изменений в Устав Банка.
Новым Советом директоров ОАО "МДМ-Банк Санкт-Петербург" будет образовано новое Правление Банка, документы на согласование кандидатур членов которого будут направлены в Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу.